公告编号： 2017-073 证券代码： 834114 证券简称： 明尚德 主办券商： 新时代证券 河北明尚德玻璃科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 12 月 2 日， 书面通知。 2、 会议召开时间： 2017 年 12 月 8 日 3、 会议召开地点： 公司会议室 4、 会议召开方式： 现场 5、 会议召集人： 董事会 6、 会议主持人： 高明亮 7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》、《河北明尚德玻璃科技股 份有限公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作 决议合法有效。 （二） 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的 董事共 0 人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-073 二、 议案审议情况 （一） 审议通过 《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 1、 议案内容 公司拟与沧州合玖贸易合伙企业（有限合伙）共同投资设立控股 子公司坤泰家居用品（天津）有限公司。注册地址：天津市宁河区， 注册资本：人民币 100 万元，河北明尚德玻璃科技股份有限公司出资 75 万元，占股 75%，沧州合玖贸易合伙企业（有限合伙）出资 25 万 元，占股 25%。 本公司的全资子公司河北璃都文化传媒有限公司是沧州合玖贸 易合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人， 存在关联关系，本次交易 构成了关联交易。 2、 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、 回避表决情况： 本议案涉及关联交易， 但无需回避表决。 4、 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提请股东大会审议。 （二） 审议通过《关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议 案》 1、 议案内容 公司拟于 2017 年 12 月 27 日上午 10:00 于公司会议室召开公司 2017 年第六次临时股东大会。 公告编号： 2017-073 2、 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、 提交股东大会表决情况： 本议案无需提请股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）河北明尚德玻璃科技股份有限公司第一届董事会第十五次 会议决议。 特此公告。 河北明尚德玻璃科技股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 11 日