公告编号：2017-058 证券代码：835721 证券简称：豪恩光电 主办券商：招商证券 深圳市豪恩光电照明股份有限公司 董事会秘书变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2017年12月6日审议并通过： 任命高莹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。 本次会议召开6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人，持有公司股份46,668,000股，占股份总数的76.05%，会议由董 事长陈清锋主持。 以上决议表决情况为： 5票同意，0票反对，0票弃权。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事会秘书高莹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 公告编号：2017-058 公司原董事会秘书黄怡晴女士因个人原因无法继续担任董事会秘书的职务，根据公司工作需要，公司董事会任命高莹女士为公司董事会秘书。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司生产、经营上的影响 董事会聘任高莹女士为董事会秘书，符合公司战略规划及公司实际经营发展需要，有利于公司发展。 三、备查文件 《深圳市豪恩光电照明股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 深圳市豪恩光电照明股份有限公司 董事会 2017年12月11日