证券代码：870819 证券简称：乾云科技 主办券商：国金证券 山东乾云启创信息科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年12月5日，以邮件和电话 方式通知。 2、会议召开时间：2017年12月8日 3、会议召开地点：公司一号会议室 4、会议召开方式：现场结合通讯方式召开 5、会议召集人：董事长刘春 6、会议主持人：董事长刘春 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举孙俊瀚为公司第一届董事会董事的议 案》。 1、议案内容： 同意选举孙俊瀚先生为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。拟新任董事不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于注销山东乾云启创信息科技股份有限公司长 沙分公司的议案》。 1、议案内容： 根据公司经营发展需要，同意注销山东乾云启创信息科技股份有限公司长沙分公司，并同意提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次分公司注销相关的全部事宜。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于控股子公司乾云众创（北京）信息科技研究 院有限公司股权转让的议案》。 1、议案内容： 根据公司战略发展需要，同意公司将其所持有的乾云众创（北京）信息科技研究院有限公司100万元认缴出资占注册资本10%的股权转让给高洪福，将其所持有的乾云众创50万元认缴出资占注册资本5%的股权转让给杨夏。具体内容详见公司于2017年12月11日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于控股子公司股权转让的公告》（公告编号为：2017-040）。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于放弃控股子公司乾云众创（北京）信息科技 研究院有限公司股权转让优先购买权的议案》。 1、议案内容： 同意刘江宁将其所持有的乾云众创（北京）信息科技研究院300万元认缴出资占注册资本30%的股权转让给第三方济南汇云信息咨询合伙企业（有限合伙），并放弃该股权转让的优先购买权。具体内容详见公司于2017年12月11日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的关联交易公告》（公告编号为：2017-041）。 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 关联董事刘江宁、刘春回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （五）审议通过《关于控股子公司济南云洋信息科技有限公司股权 转让的议案》。 1、议案内容： 根据公司战略发展需要，同意公司将其所持有的济南云洋信息科技有限公司30万元认缴出资占注册资本60%的股权全部转让给王国凤，本次股权转让后，公司不再持有济南云洋股份，济南云洋不再作为公司控股子公司，将不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2017年12月11日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于控股子公司股权转让的公告》（公告编号为： 2017-042）。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交公司股东大会审议。 （六）审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议 案》。 1、议案内容： 公司拟定于2017年12月26日召开公司2017年第三次临时股 东大会，具体内容详见公司于2017年12月11日公告于全国中小企 业股份转让系统信息披露平台的《2017年第三次临时股东大会通知 公告》（公告编号为：2017-043）。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《山东乾云启创信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 特此公告。 山东乾云启创信息科技股份有限公司 董事会 2017年12月11日