证券代码：834114 证券简称：明尚德 主办券商：新时代证券 河北明尚德玻璃科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与沧州合玖贸易合伙企业(有限合伙)共同出资设立控股子公司坤泰家居用品（天津）有限公司，注册地为天津市宁河区，注册资本为人民币 1,000,000.00元，其中本公司出资人民币750,000.00元，占注册资本的75.00%，沧州合玖贸易合伙企业(有限合伙)出资人民币 250,000.00元,占注册资本的 25%。本次对外投资构成关联交易。 (二)审议和表决情况 2017年12月8日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议 通过，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对外投资 设立控股子公司暨关联交易的议案》，该议案尚需经过股东大会批准，交易构成关联交易，但不存在回避表决情况。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资设立控股子公司尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 (四)本次对外投资涉及的新领域 不存在。 二、交易对手方的情况介绍 法人情形 交易对手名称：沧州合玖贸易合伙企业(有限合伙) 注册地址：河北河间瀛州经济开发区建设北大街5号 主要办公地点：河北河间瀛州经济开发区建设北大街5号 法定代表人姓名：高天亮 注册资本币种：人民币 注册资本金额：250,000.00元 营业执照号：91130900MA09E8NP4N 主营业务：贸易代理。 与本公司存不存在关联关系：存在 关联关系说明：本公司的全资子公司河北璃都文化传媒有限公司是沧州合玖贸易合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的出资说明 本次对外投资资金全部为公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：坤泰家居用品（天津）有限公司 注册地：天津市宁河区 经营范围：家居用品、日用百货、厨房用品、家用电器、日用玻璃制品销售，本企业产品的进出口业务。(以上公司基本信息以工商行政管理部门最终核定为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 河北明尚德玻璃科技股份 人民币 750,000.00 75.00% 有限公司 沧州合玖贸易合伙企业（有 人民币 250,000.00 25.00% 限合伙） 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资设立的控股子公司是为了充分利用地区资源优势、政策优势，拓展耐热玻璃家居用品的新渠道需求，满足业务发展需要，实现公司发展目标，形成新的利润增长点，提升公司综合实力和市场竞争力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次设立控股子公司对公司日常经营无重大影响，但可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以积极防范和应对上述可能发生的风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资将有利于公司的业务布局及资源的优化，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来的业绩增长具有积极意义。 五、备查文件目录 （一）《河北明尚德玻璃科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。 河北明尚德玻璃科技股份有限公司 董事会 2017年12月11日