公告编号：2017-102 证券代码：834098 证券简称：慧尔股份 主办券商：长江证券 新疆慧尔农业集团股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司新疆慧尔农业集团销售有限公司，注册地为新疆昌吉国家农业园区，注册资本为人民币10,000,000.00元。(二)审议和表决情况 公司第二届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于投资设立全资子公司“新疆慧尔农业集团销售有限公司”的议案》，表决情况为赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，本次对外投资不构成关联交易，无回避表决情况。 根据《公司章程》、《对外投资管理制度》以及《董事会议事规则》的相关规定，本次对外投资已提请 2017 年第八次临时股东大会进行审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资需报当地工商管理部门办理工商注册登记手续，无需政府有关部门特殊审批。 (四)本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 公告编号：2017-102 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的出资说明: 本次投资的资金主要来源于公司自筹资金。 (二)投资标的基本情况 名称：新疆慧尔农业集团销售有限公司（名称尚未核准） 注册地：新疆昌吉国家农业园区 经营范围：化肥的批发与零售；液体肥、滴灌肥、水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、含腐殖酸水溶肥料、复合微生物肥料、大量元素水溶肥料、复混肥料、有机肥料、有机无机复混肥料、生物有机肥料、生物肥料、叶面肥、掺混肥料、钾肥、微生物肥、土壤调理剂、农用微生物菌剂、花肥的批发与零售。（以上经营范围以公司登记机关核定为准。） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额(元) 出资比例 新疆慧尔农业集团股份 人民币 10,000,000.00 100.00% 有限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 公司本次设立子公司是为了促进公司业务开拓发展，完善公司产业布局，提升公司市场竞争力和持续盈利能力的重要举措，符合公司长远发展规划及利益。 (二)本次对外投资可能存在的风险 公司投资设立全资子公司是从长远发展战略角度出发所作出的慎重决策，能够进一步增强公司综合竞争实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将给予全资子公司相关资源配置和业务 公告编号：2017-102 规划，帮助其完善治理结构和监督机制，积极防范上述风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 公司本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，对公司业绩提升将带来积极影响。 四、备查文件目录 （一）新疆慧尔农业集团股份有限公司第二届董事会第二十七次临时会议决议。 新疆慧尔农业集团股份有限公司 董事会 2017年12月11日