公告编号： 2017-103 1/ 3 证券代码： 834098 证券简称： 慧尔股份 主办券商：长江证券 新疆慧尔农业集团股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司新疆慧尔智能生物工程有限公司，注册 地为阿克苏地区库车县， 注册资本为人民币 10,000,000.00 元。 (二)审议和表决情况 公司第二届董事会第二十七次临时会议审议通过了《 关于投资 设立全资子公司“新疆慧尔智能生物工程有限公司”的议案》，表 决情况为赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，本次对外投资不 构成关联交易，无回避表决情况。 根据《公司章程》、《对外投资管理制度》以及《董事会议事 规则》的相关规定， 本次对外投资已提请 2017 年第八次临时股东 大会进行审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资需报当地工商管理部门办理工商注册登记手续，无 需政府有关部门特殊审批。 (四)本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、 投资标的基本情况 公告编号： 2017-103 2/ 3 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的出资说明: 本次投资的资金主要来源于公司自筹资金。 (二)投资标的基本情况 名称： 新疆慧尔智能生物工程有限公司（名称尚未核准） 注册地： 阿克苏地区库车县 经营范围： 化智能施肥设备的加工、制造与销售； 液体肥、有机 肥料、生物肥料、水溶肥料、复混肥料、叶面肥、农用微生物菌剂、 土壤调理剂的生产、加工与销售；农副产品的种植、收购、仓储和销 售。（以上经营范围以公司登记机关核定为准。） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额(元) 出资比例 新疆慧尔农业集团股份 有限公司 人民币 10,000,000.00 100.00% 三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 公司本次设立子公司是为了促进公司业务开拓发展，完善公司 产业布局，提升公司市场竞争力和持续盈利能力的重要举措，符合 公司长远发展规划及利益。 (二)本次对外投资可能存在的风险 公司投资设立全资子公司是从长远发展战略角度出发所作出 的慎重决策，能够进一步增强公司综合竞争实力，但仍可能存在一 定的经营和管理风险。公司将给予全资子公司相关资源配置和业务 规划，帮助其完善治理结构和监督机制，积极防范上述风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 公告编号： 2017-103 3/ 3 公司本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重 大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展 来看，有利于公司综合实力的提升，对公司业绩提升将带来积极影 响。 四、 备查文件目录 （一）新疆慧尔农业集团股份有限公司第二届董事会第二十七次临时 会议决议。 新疆慧尔农业集团股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 11 日