公告编号： 2017-031 1 证券代码： 835413 证券简称： 够快科技 主办券商： 东吴证券 上海够快网络科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2017 年第三次临时股东大会。 （二） 召集人 本次股东大会的召集人为监事会。 （三） 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。 （四） 会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年 12 月 26 日 10 时 00 分 结束时间： 2017 年 12 月 26 日 11 时 00 分 （五） 会议召开方式： 现场。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-031 2 （六） 出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 22 日。 股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七） 会议地点： 公司会议室。 二、 会议审议事项 （一）审议《关于选举成府荣先生为监事的议案》 三、 会议登记方法 （一） 登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：（ 1）法人股东代表凭 法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（ 2）自然人股东持本人 身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。（ 3）代理人凭本人身份 证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、持股凭 证办理登记。 公告编号： 2017-031 3 （二） 登记时间: 2017 年 12 月 26 日 9 时至 10 时 （三） 登记地点 公司会议室 四、 其他 （一） 会议联系方式 联系地址：上海市浦东新区郭守敬路 498 号浦东软件园 12 号楼 402-405 室 邮政编码： 201203 联系人：陈翊 （二） 会议费用： 本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理。 五、 备查文件目录 《上海够快网络科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》 上海够快网络科技股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 12 日