公告编号：2017-024 证券代码：837808 证券简称：立光电子 主办券商：华林证券 安徽立光电子材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年12月1日，以电话通知和 电子邮件的方式发出。 2、会议召开时间：2017年12月11日 3、会议召开地点：安徽省来安县经济开发区 B 区（滁天路南 侧）公司会议室。 4、会议召开方式：以现场的方式召开。 5、会议召集人：董事长杨乐 6、会议主持人：董事长杨乐 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集与召 开程序、召集人与出席人员资格、议案审议与表决程序等方面，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 （二）会议出席情况 公告编号：2017-024 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的 董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《补充确认偶发性关联交易》议案 1、议案内容 公司因生产经营及业务发展，需要补充流动资金，2017年11月 20日向安徽来安农村商业银行股份有限公司借款1000万元，借款期 限自2017年11月20日至2018年11月19日，借款年利率4.35%， 利息月结，到期一次性归还本金。 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 关联董事杨乐、方泉回避后，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0票 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议批准。 三、 备查文件目录 《安徽立光电子材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》特此公告。 安徽立光电子材料股份有限公司 董事会 2017年12月11日