公告编号：2017-025 证券代码：837808 证券简称：立光电子 主办券商：华林证券 安徽立光电子材料股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2017年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 安徽立光电子材料股份有限公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017年 12月 26日 09时 00分 结束时间：2017年 12月 26日 11时 30分 （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 公告编号：2017-025 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年12月20日。股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：安徽省来安县经济开发区 B 区(滁天路南侧)公司 会议室。 二、会议审议事项 审议《补充确认偶发性关联交易的议案》 审议内容：公司因生产经营及业务发展，需要补充流动资金，2017年11月20日向安徽来安农村商业银行股份有限公司借款1000万元，借款期限自2017年11月20日至2018年11月19日，借款年利率4.35%，利息月结，到期一次性归还本金。 三、会议登记方法 （一）登记方式 （1）由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托 公告编号：2017-025 非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 （二）登记时间:2017年 12月 20日 8 时至 17时 （三）登记地点 安徽省来安县经济开发区 B 区(滁天路南侧),公司会议室。 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：汪瑞伦 地 址：安徽省来安县经济开发区 B 区（滁天路南侧） 电 话：0550-5608582 传 真：0550-5606289 （二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《安徽立光电子材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 安徽立光电子材料股份有限公司 董事会 2017年12月11日