证券代码：871038 证券简称：博汇科技 主办券商：国信证券 北京市博汇科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议主持人 董事长孙传明先生。 （四）会议召开的合法性、合规性 2017年12月11日,北京市博汇科技股份有限公司(以下简称“公 司”)召开第二届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （五）会议召开日期和时间 开始时间： 2017年12月27日10时 结束时间： 2017年12月27日11时 （六）会议召开方式：现场。 （七）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年12月19日。股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、北京市德润律师事务所律师 （八）会议地点：北京市海淀区丰贤中路7号4号楼2层公司会议 室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于<2017年半年度利润分配方案>的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 自然人股东持本人身份证、账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。 （二）登记时间: 2017年12月20日9:00-12:00 （三）登记地点 北京市海淀区丰贤中路7号4号楼2层公司202会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系地址：北京市海淀区丰贤中路7号4号楼2层 联系电话：010-57682700 传真号码：010-58957050 邮编：100094 联系人：李娜 （二）会议费用：自理。 五、备查文件目录 （一）《北京市博汇科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 （二）《北京市博汇科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》 北京市博汇科技股份有限公司 董事会 2017年12月12日