公告编号：2017-037 证券代码：838429 证券简称：未至科技 主办券商：安信证券 江苏未至科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 江苏未至科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年12月11日上午10时在公司会议室召开。本次会议的通知于2107年12月1日向各位董事发出。会议应到董事5人，实到5人；公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张子方先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。此次设立分公司无需提交股东大会审议。 二、会议表决情况 （一）审议通过《关于设立江西分公司的议案》 议案内容：为了进一步优化公司战略布局，加快业务发展速度，公司拟在宜春市设立江西分公司，经营范围同股份公司营业范围，拟为从事城市信息化技术和服务系统的开发、建设、运营和维护；计算机、手机软硬件开发；通信技术的研发、销售及相关服务；互联网软件开发；通信智能化工程设计、施工、开发；自营和代理电子、通信 公告编号：2017-037 证券代码：838429 证券简称：未至科技 主办券商：安信证券 产品及技术的进出口业务；健康信息咨询；企业征信业务；系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 拟设立分公司的名称、营业场所、经营范围等以主管登记机关核准登记为准。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避。 三、备查文件目录 《江苏未至科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》江苏未至科技股份有限公司 董事会 2017年12月12日