公告编号：2017-055 证券代码：838609 证券简称：海颐威 主办券商：安信证券 北京海颐威科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京海颐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2017年12月10日在公司会议室以现场会议方式召开，公司已于2017年11月24日以电话方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长马海涛先生召集并主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事会秘书、高级管理人员、监事列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 经与会董事对本次会议议案的审议讨论并经现场投票表决，形成并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于出售全资子公司北京海颐威工程技术有限公司100% 股权的议案》。 1、议案内容： 根据公司发展战略需要，为降低部分业务对公司资源的占用，提高管理效率，降低管理风险，公司拟以货币资金 100.00 万元出售全资子公司北京海颐威工程 公告编号：2017-055 技术有限公司100.00%股权。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2017-056）。 2、表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》 1、议案内容： 提议于2017年12月28日召开公司2017年第五次临时股东大会。 2、表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《北京海颐威科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 特此公告。 北京海颐威科技股份有限公司 董事会 2017年12月12日