公告编号：2017-033 证券代码：837720 证券简称：尤力体育 主办券商：安信证券 南通尤力体育科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 单击此处输入文字。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年11月27日，电话通知。 2、会议召开时间：2017年12月8日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长丛建国 6、会议主持人：董事长丛建国 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会 议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。 二、议案审议情况 第1页共3页 公告编号：2017-033 （一）审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，并提交股东大会进行审议。 1、议案内容 详见《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2017-032）。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项，关联董事丛洋洋、丛建国、张秀平回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足三人，应提交股东大会审议。 4、提交股东大会表决情况： 该议案还需提交股东大会审议。 （二）审议《关于提议召开2017年第五次临时股东大会的议案》 1、议案内容 同意公司于2017年12月28日在公司会议室召开2017年第五 次临时股东大会，审议上述议案。具体内容见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南通尤力体育科技2017年第五次临时股东大会通知公告》。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 无需回避表决。 第2页共3页 公告编号：2017-033 三、 备查文件目录 1、《南通尤力体育科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。 特此公告。 南通尤力体育科技股份有限公司 董事会 2017年12月12日 第3页共3页