证券代码：871753 证券简称：天纺标 主办券商：银河证券 天纺标检测认证股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年12月11日 2.会议召开地点：天纺标会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长葛传兵先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持 有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 1 / 4 (一)审议通过《关于制定 的议案》 1.议案内容 为保证公司员工股权激励计划的顺利实施，增强公司核心竞争力，保证公司目标的有效达成，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》以及《国有科技型企业股权和分红激励暂行办法》的相关规定，公司特起草了《天纺标检测认证股份有限公司2017年核心员工认定标准》。 2.议案表决结果： 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。 (二)审议通过《关于通过 的议案》 1.议案内容 公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》以及《国有科技型企业股权和分红激励暂行办法》的相关规定，同时根据《天纺标检测认证股份有限公司2017年核心员工认定标准》的相关规定，提名了符合标准的公司核心员工，并于2017年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定2 / 4 信息披露平台www.neeq.com.cn发布了《关于对拟认定核心员工进行 公示并征求意见的公告》（公告编号2017-014）。 2.议案表决结果： 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。 (三)审议通过《关于通过 的议案》 1.议案内容 为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系；倡导以价值创造为导向的绩效理念，建立股东与公司重要技术人员和经营管理人员之间的持续性利益共享与约束机制；通过实现公司、股东、员工利益的一致，有效调动重要技术人员和经营管理人员的积极性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。 根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《国有科技型企业股权和分红激励暂行办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件和《天纺标检测认证股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《天纺标检测认证股份有限公司股权激励方案》，并3 / 于2017年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn发布了《天纺标检测认证股份有限公司股权激励方 案》（公告编号2017-013）。 2.议案表决结果： 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。 三、备查文件目录 《天纺标检测认证股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》 天纺标检测认证股份有限公司 董事会 2017年12月13日 4 /