证券代码：871454 证券简称：龙翔新材 主办券商：长江证券 南通龙翔新材料科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年12月8日，电话、邮件及 专人送达相结合。 2、会议召开时间：2017年12月13日 3、会议召开地点：海门市临江新区扬子江路88号公司会议室 4、会议召开方式：现场结合通讯方式 5、会议召集人：监事会主席 6、会议主持人：宿丹 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会 议的监事共3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名黄华雷为公司监事的议案》，并提请股 东大会审议。 1、议案内容 公司监事杨彦青、宿丹的辞职导致公司监事会人数低于法定人数，为确保公司监事会成员人数符合法定要求，公司监事会现提名黄华雷为公司第一届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 黄华雷简历信息如下： 黄华雷，女，1977年出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权， 学历本科。2003年4月至2006年1月任江苏诚谨律师事务所律师； 2006年 2月至2012年3月，任江苏万丰律师事务所副主任律师； 2012年4月至今，任江苏联佑律师事务所主任律师。 提名监事黄华雷未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需要提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提名施烽为公司监事的议案》，并提请股东 大会审议。 1、议案内容 公司监事杨彦青、宿丹的辞职导致公司监事会人数低于法定人数，为确保公司监事会成员人数符合法定要求，公司监事会现提名施烽为公司第一届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 施烽简历信息如下： 施烽，男，1983年出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，学 历硕士。2007年进入南通龙翔化工有限公司工作，2008年至2012年 任技术科副科长，2012年至今任车间主任。 提名监事施烽未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需要提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《南通龙翔新材料科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。 特此公告。 南通龙翔新材料科技股份有限公司 监事会 2017年12月13日