公告编号：2017-089 证券代码：832540 证券简称:康沃动力 主办券商：联储证券 江苏康沃动力科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况： 江苏康沃动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2017年12月12日14点在公司会议室召开，本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定，提前10天以电话、书面相结合的方式通知各董事。本次会议应到董事5人，实到5人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘配勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。 二、会议表决情况: 与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于变更2017年年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议； 1、议案内容：公司原审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），因合同期限已满，同时根据公司经营发展需要，经双方友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。公司对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的辛勤工作表示诚挚的感谢。 2、表决结果： 赞成：5票；弃权：0票；反对：0票,回避：0票。 公告编号：2017-089 三、备查文件 《江苏康沃动力科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》 特此公告 江苏康沃动力科技股份有限公司 董事会 2017年12月13日