公告编号：2017-027 证券代码：870175 证券简称：易付金服 主办券商：民族证券 北京易付通金服技术股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年12月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张彬先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份17,780,667股，占公司股份总数的68.62%。 二、议案审议情况 公告编号：2017-027 (一)审议通过《关于 的议案》； 1.议案内容： 根据公司《2017年半年度报告》（未经审计），截至2017年6月 30日，公司资本公积余额为50,428,113.68元。公司拟以现有总股 本25,910,000.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转19.46 股，共计转增50,420,860股，本次转增完成后公司总股本增至 76,330,860股，本次转增股本的资本公积金总额为50,420,860元， 全部为股本溢价所形成的资本公积金，无需缴纳个人所得税。本次分配不涉及送红股、不进行现金分红。上述权益分派结果最终以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准。 2.议案表决结果： 同意股数17,780,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 此议案不构成回避表决情况。 (二)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 1.议案内容： 公司拟在北京市东城区设立全资子公司北京易道信用管理有限公司，注册资本5000 万元（以上信息最终以注册地工商登记机关核定内容为准）。议案具体内容详见公司于2017年11月20日在全国中 公告编号：2017-027 小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京易付通金服技术股份有限公司对外投资的公告（设立全资子公司）》（公告编号 2017-020）。 2.议案表决结果： 同意股数17,780,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 此议案不构成回避表决情况。 三、备查文件目录 《北京易付通金服技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。 北京易付通金服技术股份有限公司 董事会 2017年12月13日