公告编号：2017-031 证券代码：830906 证券简称：万事达 主办券商：广发证券 山东万事达建筑钢品股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年12月11日 2.会议召开地点：博兴县经济开发区公司办公楼三楼会议室3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：魏龙柱 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持 有表决权的股份80,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 公告编号：2017-031 (一)审议通过《关于公司2017年半年度利润分配方案的议案》 1.议案内容 在保证公司健康持续发展的前提下，经综合考虑公司的经营状况、现金流状况，并同时兼顾对股东的合理回报，公司2017年半年度的利润分配预案拟为：以总股本 80,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 7.5元（含税），共计派发现金股利人民币 6000 万元（含税）。剩余未分配利润转结下一年度。实际分派结果以中国登记结算公司计算结果为准。 2.议案表决结果： 同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。 三、备查文件目录 《山东万事达建筑钢品股份有限公司2017年第四次临时股东大会会 议决议》 山东万事达建筑钢品股份有限公司 董事会 2017年12月13日