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中润新能:2017年第五次临时股东大会通知公告  

2017-12-13 23:40:33 发布机构:ST中润新 我要纠错
公告编号: 2017-046 1 / 5 证券代码: 831890 证券简称: 中润新能 主办券商:西部证券 中润油新能源股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2017 年第五次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间: 2017 年 12 月 29 日 10 时 00 分 结束时间: 2017 年 12 月 29 日 12 时 00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场和网络方式召开。 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开 不需要相关部门批准。 公告编号: 2017-046 2 / 5 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股 股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结 算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络 投票事项通知如下: 1、本次股东大会网络投票起止时间为 2017 年 12 月 28 日 15:00 至 2017 年 12 月 29 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟 参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票 系统( www.chinaclear.cn)投票表决。 2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提 前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下: 第一步:访问中国结算网站(网址同上),点击右上角“注册”, 填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等 信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投 资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码; 第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易 软件、电话委托交易系统等)以买入证券的方式,输入证券代码 ( 369991,简称“中登认证”)、购买价格(密码激活为 1.00 元)、 委托数量(短信收到的 8 位校验号码),提交报盘指令; 第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注 或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系 统,并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户 等其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券 公告编号: 2017-046 3 / 5 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 25 日, 股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 (七)会议地点:江苏省南京市中山南路 414 号投资大厦 17 楼会议室 二、 会议审议事项 账户的网络服务功能。 投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其 托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开 通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带 相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份 认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后 两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站 ( www.chinaclear.cn),点击“投资者服务专区-股东大会网络投 票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。 3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 公告编号: 2017-046 4 / 5 1、《关于预计 2018 年度日常关联交易的预案》。 议案内容:公司预计 2018 年公司控股股东中润环能集团有限公 司,实际控制人王菊林、支文琴夫妇,关联方江苏中汇房地产开发有 限公司为公司向银行融资 5 亿元人民币提供担保,为日常关联交易。 详见公司于 2017 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台披露的《中润油新能源股份有限公司关于预计 2018 年度 日常性关联交易公告》(公告编号: 2017-045)。 三、 会议登记方法 (一)登记方式 (二)登记时间: 2017 年 12 月 28 日 16 时 00 分 股东可以亲自到公司办理登记,也可以用信函或传真方式登 记。 1、自然人股东亲自出席会议的,凭股东账户卡、本人身份证 明办理登记手续;非股东本人出席会议的,代理人凭股东账户卡、 委托人身份证明(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书和代 理人身份证明办理登记手续。 2、法人或合伙企业股东由法定代表人出席会议的,凭股东账 户卡、法人或者合伙企业营业执照复印件(需加盖该法人或者合伙 企业的公章)、法定代表人身份证明办理登记手续;非法定代表人 本人出席的,代理人凭股东账户卡、法人或者合伙企业营业执照复 印件(需加盖该法人或者合伙企业的公章)、法定代表人签署的并 加盖公章的授权委托书和代理人身份证明办理登记手续。 公告编号: 2017-046 5 / 5 (三)登记地点: 南京市中山南路 414 号投资大厦 17 楼前台 四、 其他 (一)会议联系方式 联系地址:江苏省南京市中山南路 414 号投资大厦 17 层 联系人:王巍 电话: 025-52389990 传真: 025-52389990-8888 (二)会议费用: 与会股东交通费、食宿等费用自理 (三)临时提案 五、 备查文件目录 (一)提议召开本次股东大会的董事会决议 中润油新能源股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 13 日 临时提案请于会议召开十天前提交
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