股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2017-60 新兴铸管股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会原定任期将于2018年3月届满，鉴于公司股东结构已发生变化，为加快转型升级步伐，持续推进深化改革，根据公司控股股东新兴际华集团有限公司的提议，公司董事会拟提前进行换届选举工作。公司于2017年12月13日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。 公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经控股 股东新兴际华集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名孟福利、汪金德、徐建华、陈伯施、李成章、何齐书担任公司第八届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名张立波、郑玉春、闫华红为公司第八届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。董事候选人简历详见附件。 公司独立董事对本次董事会换届发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于提名第八届董事会董事候选人的独立意见》。 公司第八届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起，任期三年。股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告 附件：公司第八届董事会董事候选人简历 新兴铸管股份有限公司董事会 2017年12月14日 附件：公司第八届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 1、孟福利先生：1960年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，研究生学历， 高级会计师。1977年参加工作，曾任2672工厂财务处会计、成本主管会计、财务部副 部长、部长、新兴铸管(集团)有限公司副总会计师兼财务部部长，本公司二届、三届、四届、五届、六届、七届董事会董事；1997年-2007年10月任本公司副总经理，2007年10月起任新兴际华集团有限公司总会计师。 孟福利先生截至目前持有本公司股票305,404股；未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；除与公司控股股东存在关联关系外，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 2、汪金德先生：1951年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，EMBA硕士。 曾任职上海市政协委员、宝钢集团总经理助理、浦钢公司总经理、三钢公司董事长、宝钢集团有限公司职工董事兼工会主席；现任中国发明家协会副理事长，2014年6月至今任新兴际华集团有限公司外部董事，2015年3月起任本公司董事。 汪金德先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；除与公司控股股东存在关联关系外，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 3、徐建华先生：1967年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，管理学博士 研究生，正高级经济师。1991年7月参加工作，曾任2672工厂车间班长、车间主任、 本公司综合办公室主任、新兴际华集团有限公司综合事务部总经理及人力资源部总经理；2005年起任新兴际华集团有限公司董事会秘书，2016年1月起任新兴际华集团有限公司副总经理。 徐建华先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；除与公司控股股东存在关联关系外，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 4、陈伯施先生：1955年5月出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，工程硕 士、管理学博士，教授级高级工程师。1972年参加工作，曾任中国铁路总公司（原铁道 部）助理工程师、工程师、副处长、处长、副局长、局长等职。现已退休，任中国科技工作者协会铁道分会副会长、中国铁道学会名誉理事、车辆委员会副主任。 陈伯施先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；除与公司控股股东存在关联关系外，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 5、李成章先生：1967年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，博士研究生 学历，高级工程师。1989年7月参加工作，历任公司南京销售分公司、上海销售分公司 经理，贸易部华东区总经理、贸易部副部长、部长；2008年1月-2010年4月任中新联 进出口公司总经理；2010年4月-2011年4月任本公司副总经理；2011年4月-2013年 12月任芜湖新兴铸管有限责任公司总经理；2013年12月-2017年11月任本公司党委副 书记；2013年12月起任本公司总经理兼法人代表，2012年4月起任本公司董事，2017 年12月起任本公司党委书记。 李成章先生截至目前持有本公司股票3,375股；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 6、何齐书先生：1969年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，工程管理硕 士，高级工程师。1993年7月参加工作，曾任2762工厂技术员、土建工程师、副队长、 科长、分厂厂长助理、副厂长、经理、纪委委员、采购部部长、芜湖新兴铸管有限责任公司修建部部长、总经理助理、工程部部长、副总经理、总经理、党委副书记、新兴铸管新疆控股控股集团总经理、党委副书记等，2015年10月-2017年11月任本公司党委常委；2015年10月起任本公司董事，2016年10月起任本公司常务副总经理，2017年12月起任本公司党委副书记。 何齐书先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 二、独立董事候选人简历 1、张立波先生：1955年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，大学本科学 历，教授级高级工程师。1974年参加工作，历任中国铸造材料总公司常务副总经理、机 械部沈阳铸造研究所副所长、机械科学研究总院(集团)北京中机实烨科技有限公司党委书记、中机生产力促进中心副主任、中国铸造协会常务副会长兼秘书长，2016年3月起任本公司独立董事。 张立波先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 2、郑玉春先生：1963年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，硕士研究生 学历，教授级高级工程师。1988年参加工作，曾任冶金工业信息标准研究院副总工程师， 《世界金属导报》社社长兼总编。现为国家开发银行专家库成员，北京科技大学兼职教授。现任冶金工业经济发展研究中心副主任，2015年3月起任本公司独立董事。 郑玉春先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 3、闫华红女士：1968年7月出生，中国国籍，博士、教授，1993年7月参加工作， 现任首都经济贸易大学会计学院理财系主任，中国会计师协会会员、中国注册会计师协会非执业会员、《财务研究》学术委员会委员、科技部科技评估中心评估专家，曲美家具独立董事。 闫华红女士截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。