证券代码：830949 证券简称：中窑股份 主办券商：长江证券 广东中窑窑业股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 公司为齐齐哈尔经纬瓷业有限公司向广东耀达融资租赁有限公司融资1200.00 万元人民币提供连带责任保证，公司实际控制人柳丹先生及梁文格女士提供个人连带责任担保，保证期限为自主合同签订日起至主合同项下的最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后二年。 公司为怀仁县晶屹建筑陶瓷有限责任公司向广东耀达融资租赁有限公司融资 3,380.00 万元人民币提供连带责任保证,保证期限为自主合同签订日起至主合同项下的最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后二年，具体事宜以与租赁公司签订的融资协议为准。 (二)是否构成关联担保 上述担保不构成关联担保。 (三)表决和审议情况 公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司为齐齐哈尔经纬瓷业有限公司提供担保的议案》,表决结果：同意票 7 票；反对票0票；弃权票0票。 公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司为怀仁县晶屹建筑陶瓷有限责任公司提供担保的议案》,表决结果：同意票 7票；反对票0票；弃权票0票。 上述对外担保属于董事会的审议权限范围之内，不需提请股东大会审议。 二、被担保人基本情况 (一)被担保人基本情况 1.被担保人基本情况一 被担保人（姓名/名称）：齐齐哈尔经纬瓷业有限公司 被担保人住所：黑龙江省齐齐哈尔市依安县依安镇西南街工业园区内 法定代表人（如适用）：叶智育 注册资本（如适用）：10,000,000.00元 主营业务（如适用）：建筑陶瓷制品制造，销售，研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 成立日期（如适用）：2016年11月4日 注册地址（如适用）：黑龙江省齐齐哈尔市依安县依安镇西南街工业园区内 2.被担保人基本情况二 被担保人（姓名/名称）：怀仁县晶屹建筑陶瓷有限责任公司被担保人住所：朔州怀仁县金沙滩镇刘晏庄村 法定代表人（如适用）：郭占平 注册资本（如适用）：16,000,000.00元 主营业务（如适用）：生产销售聚晶微粉抛光地板砖、聚晶微粉超洁亮地板砖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 成立日期（如适用）：2009年10月20日 注册地址（如适用）：朔州怀仁县金沙滩镇刘晏庄村 (二)被担保人信用状况(法人机构适用) 1.被担保人信用状况(法人机构适用)一 单位名称：齐齐哈尔经纬瓷业有限公司 信用等级：- 资产总额：48,306,856.00元 负债总额：40,908,314.00元 净资产：7,398,542.00元 营业收入：0.00元 税前利润：-1,799,300.00元 净利润：-1,799,300.00元 其它状况（如有）：该公司正处于筹建阶段，暂未产生实际收益。 2.被担保人信用状况(法人机构适用)二 单位名称：怀仁县晶屹建筑陶瓷有限责任公司 信用等级：- 资产总额：324,670,799.63元 负债总额：201,339,248.11元 净资产：123,331,551.52元 营业收入：13,538,857.75元 税前利润：1,311,165.31元 净利润：1,311,165.31元 三、担保协议的主要内容 公司为齐齐哈尔经纬瓷业有限公司向广东耀达融资租赁有限公司融资1200.00 万元人民币提供连带责任保证，公司实际控制人柳丹先生及梁文格女士提供个人连带责任担保，保证期限为自主合同签订日起至主合同项下的最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后二年。 公司为怀仁县晶屹建筑陶瓷有限责任公司向广东耀达融资租赁有限公司融资 3,380.00 万元人民币提供连带责任保证,保证期限为自主合同签订日起至主合同项下的最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后二年，具体事宜以与租赁公司签订的融资协议为准。 四、董事会意见 (一)公司提供担保的原因 因公司产品属于大型节能环保生产设备，为加快公司资金回收，降低公司财务风险，加强公司产品的市场竞争力，公司为客户齐齐哈尔经纬瓷业有限公司、怀仁县晶屹建筑陶瓷有限责任公司向融资租赁公司融资提供担保。 (二)担保事项的利益与风险 公司为齐齐哈尔经纬瓷业有限公司、怀仁县晶屹建筑陶瓷有限责任公司向广东耀达融资租赁有限公司融资提供连带责任保证，是公司战略发展的需要，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，符合公司及全体股东的整体利益。 如客户未能按期足额偿还融资租赁公司融资，公司存在承担连带保证责任的风险，为防范和控制上述风险，公司建立起多级风险防范体系，并已按照法律法规制定了《公司章程》和《对外担保决策制度》，规定了对外担保的审批权限、程序、信息披露及责任追究，建立了完善的对外担保风险控制制度。 五、对外担保累计金额 项目 金额/元 比例 对外担保累计金额 235,773,787.02 105.50% 逾期担保累计金额 0.00 0.00% 超过本身最近一期经审计净 124,032,091.71 55.50% 其中 资产50%的担保金额 为资产负债率超过70%担保 12,000,000.00 5.37% 对象提供的担保金额 其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为105.50%。 涉及诉讼的担保金额为0.00元，因担保被判决败诉可能承担的 损失金额为0.00元。 六、备查文件目录 （一）广东中窑窑业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议； （二）广东中窑窑业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议； （三）被担保人营业执照复印件； （四）被担保人财务报表： （五）相关融资合同。 广东中窑窑业股份有限公司 董事会 2017年12月14日