证券代码：831628 证券简称：西部超导 主办券商：中信建投 西部超导材料科技股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟向西安欧中材料科技有限公司（以下简称“欧中公司”）进行投资参股。 根据西安欧中材料科技有限公司（以下简称“欧中公司”）长期的经营战略规划，拟开展航空发动机用粉末涡轮盘的生产加工，该项业务的开展，需要欧中公司具有一定的资金实力，以保证生产线建设的顺利开展。欧中公司拟进行增资扩股，以保证能够按照战略规划推进工作。 欧中公司本次拟增资4000万元人民币，注册资本由6000万元增 加到10000万元。其中西部超导公司拟出资1600万元，持有欧中公 司注册资本1600万元，占注册资本的16%。 本次对外投资构成关联交易。 （二）审议和表决情况 公司于2017年12月14日召开的第二届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于向西安欧中材料科技有限公司增资的议案》，表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事张平祥、巨建辉、龚卫国回避了对本议案的表决。该议案需提交公司股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 变更事项需报当地工商行政管理部门办理相关工商登记手续。 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资 本次对外投资的出资说明： 公司自有资金 （二）投资标的基本情况 名称：西安欧中材料科技有限公司 注册地址：西安经济技术开发区凤城二路45号 经营范围：钛及钛,合金的精深加工;机电设备的生产;钛及钛合金、高温合金的生产;脱芯技术服务;钛及钛合金、高温合金的销售以及技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;机电设备的开发、销售和技术咨询;货物技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。 本次增资前主要投资人的投资规模和持股比例如下： 股东名称 币种 投资金额（元） 持股比例 西北有色金属研究院(集 人民币 18,000,000.00 30.00% 团) 港汇科技有限公司(外 人民币 15,000,000.00 25.00% 资) 上亚有限公司(外资) 人民币 9,000,000.00 15.00% 西安迈韬企业管理咨询 人民币 9,000,000.00 15.00% 有限公司 锦州维福斯投资有限公 人民币 9,000,000.00 15.00% 司 本次增资后主要投资人的投资规模和持股比例如下： 股东名称 币种 投资金额（元）持股比例 西北有色金属研究院(集 人民币 30,000,000.0 30.00% 团) 0 港汇科技有限公司(外 人民币 4,854,800.00 4.85% 资) 上亚有限公司(外资) 人民币 6,222,600.00 6.22% 西安迈韬企业管理咨询 人民币 27,922,600.0 27.92% 有限公司 0 锦州维福斯投资有限公 人民币 15,000,000.0 15.00% 司 0 西部超导材料科技股份 人民币 16,000,000.0 16.00% 有限公司 0 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次投资有利于公司未来业务的发展需要，可以提升公司的盈利能力和市场竞争力，实现公司的快速发展，符合公司长期战略发展方向。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从战略发展角度所做出的慎重决定，对公司日常经营无不利影响，风险相对可控。公司将加强各环节的监管和风险防控，规范治理结构，健全内控制度和风险防范机制，积极防范和应对可能出现的市场风险和经营管理风险，确保公司投资的安全与收益。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资以公司自有资金投入，对公司未来财务和经营成果有积极影响。 四、备查文件目录 《西部超导材料科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议》 西部超导材料科技股份有限公司 董事会 2017年12月14日