公告编号：2017-046 证券代码：838581 证券简称：建业科技 主办券商：华融证券 上海建业信息科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年12月1日，专人送达。 2、会议召开时间：2017年12月13日 3、会议召开地点：上海市静安区江场路1228弄1、2号3楼公 司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长周金虎 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议 的董事共0人。 公告编号：2017-046 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于上海建业信息科技股份有限公司2017年半年 度权益分派议案》 1、议案内容 根据公司于 2017年8月23日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海建业信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-040）（财务数据未经审计），截至 2017年06月30日，公司财务报表累计未分配利润总额为14,417,682.53元。公司拟提取未分配利润14,415,524元,以公司现有总股本 12,063,200 股为基数,向权益分派股权登记日在册的全体股东按每10股派发现金红利11.95元（含税）,总计分红人民币14,415,524元。本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。股东应缴税费按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）等相关规定执行。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 上述议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》 1、议案内容 公告编号：2017-046 公司拟定于2017年12月29日召开2017年第六次临时股东大会。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 上述议案无需提交股东大会审议通过。 三、 备查文件目录 （一）《上海建业信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 特此公告。 上海建业信息科技股份有限公司 董事会 2017年12月14日