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锁龙消防:第二届董事会第六次会议决议公告  

2017-12-14 23:17:46 发布机构:锁龙消防 我要纠错
公告编号:2017-035 证券简称:锁龙消防 证券代码:833571 主办券商:华安证券 江苏锁龙消防科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 江苏锁龙消防科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2017年12月13日在公司会议室召开。会议的通知于2017年12月9日以电话及电子邮件方式发出。公司应出席会议董事5人,实际出席会议并表决董事5人。会议由潘德顺董事长主持,监事会成员、公司高管及董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 1、审议通过《2017年半年度权益分派预案》 议案内容:结合公司当前实际情况,考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,根据法律法规及《公司章程》的相关规定,公司拟进行 2017年上半年度利润分配。现提请各位董事审议,预案如下: 根据公司《2017年度半年报》(未经审计),截至2017年6月30日,母 公司累计未分配利润为4,672,254.18元。公司拟以现有总股本15,600,000股为 基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税),共计派 发现金股利4,056,000.00元。 公告编号:2017-035 议案表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 回避表决情况:无。 提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》。 议案表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 回避表决情况:无。 三、备查文件目录 《江苏锁龙消防科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 特此公告! 江苏锁龙消防科技股份有限公司 董事会 2017年12月14日
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