证券代码：838071 证券简称：风盛股份 主办券商：中信证券 浙江风盛传媒股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年12月6日，书面通知。 2、会议召开时间：2017年12月13日上午9:30 3、会议召开地点：杭州市上城区望江国际中心1号601室公司 会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长张韶衡先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》等法律法规的规定和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共6人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的 董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2017年半年度权益分派预案〉的议案》 1、议案内容：详见公司于2017年12月14日在全国中小企业股 份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年 度权益分派预案公告》（公告编号:2017-029）。 2、议案表决结果： 同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案须提交公司2017年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》 1、议案内容 因公司战略发展需要，经与中信证券股份有限公司协商，拟解除双方签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》，双方拟就此事项签署《浙江风盛传媒股份有限公司与中信证券股份有限公司关于 之终止协议》。 2、议案表决结果： 同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司与承接主办券商海通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》 1、议案内容 因公司战略发展需要，经与海通证券股份有限公司协商一致， 拟由海通证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署持续督导协议。 2、议案表决结果： 同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》 1、议案内容 公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《浙江风盛传媒股份有限公司关于与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。 2、议案表决结果： 同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》 1、议案内容 公司授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。 2、议案表决结果： 同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的 议案》 1、议案内容