公告编号：2017-036 证券代码：833480 证券简称：红旗民爆 主办券商：长江证券 陕西红旗民爆集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 陕西红旗民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2017年12月14日下午2点在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年12月3日以邮件、专人送达等方式发出。公司现有董事9人，本次会议实际出席并表决的董事9人。会议由董事长张正先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、议案审议情况 会议以投票表决的方式审议并通过了《关于公司向中国银行宝鸡分行申请贷款的议案》。 议案内容：为保证公司流动资金充足，确保生产经营正常进行，公司拟以信用贷款方式，向中国银行宝鸡分行申请贷款人民币2,000万元，用以购买原材料，贷款期限一年，贷款利息：年利率 4.53%。具体贷款事项以公司与中国银行宝鸡分行签订的借款合同为准。本次贷款风险可控，不会对公司经营发展产生不利 公告编号：2017-036 影响。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 根据《公司章程》的规定，此次贷款事项在经董事会审议通过后即可生效，无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件目录 《陕西红旗民爆集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。 特此公告。 陕西红旗民爆集团股份有限公司 董事会 2017年12月15日