公告编号：2017-042 证券代码：839684 证券简称：创艺园 主办券商：国海证券 深圳市创艺园文旅股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年12月8日，电话通知方式。 2、会议召开时间：2017年12月15日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长钟新球先生 6、会议主持人：董事长钟新球先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集及召开时间、方式、召集人都符合《公司法》、《公司章程》及董事会会议规则有关制度。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 公告编号：2017-042 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 的议案》 1、议案内容 为补充公司日常运营所需的流动资金，2017 年第一次临时股东 大会决议同意公司向实际控制人钟新球先生借款不超过人民币 4,000,000.00元（大写：肆佰万元整），还款期限为2017年12月 31日，年借款利率为4.8%，每月付息。并履行了相关决策程序。 截止 2017年 12月 14日，公司累计向钟新球先生借款 3,850,000.00元，累计已还款1,411,600.00元，剩余2,438,400.00 元尚未归还；现公司根据实际经营情况和未来发展计划，拟将未还部分借款的还款期限延长至2018年12月31日。 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向实际控制人延期还款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-041） 2、议案表决结果： 同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 回避表决1票，董事长钟新球回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 钟新球作为公司的实际控制人，本次事项构成关联交易，需提交股东大会审议。 公告编号：2017-042 （二）审议通过《关于 的议案》 1、议案内容 公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于 的议案》，钟新球先生作为公司的实际控制人，此事项构成了关联方交易，需提交股东大会审议。 公司拟定于2017年12月30日上午9:00在公司会议室召开2017 年第五次临时股东大会。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、 备查文件目录 《深圳市创艺园文旅股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》特此公告。 深圳市创艺园文旅股份有限公司 董事会 2017年12月15日