公告编号：2017-061 证券代码：834894 证券简称：宝亮股份 主办券商：大通证券 内蒙古宝亮信息技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 内蒙古宝亮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年12月14日在公司会议室召开第二届董事会第一次会议。会议通知于2017年12月12日以书面通知方式提交全体董事。公司全体董事参加了会议，会议由董事长杨国栋主持，公司全体监事和其他高级管理人员列席了会议，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。 二、 会议表决议案的基本情况和表决情况 经董事认真审议，以举手表决方式，审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 1、议案内容：选举杨国栋为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 2、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 3、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。 本议案无需提请公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任总经理的议案》 公告编号：2017-061 1、议案内容：第二届董事会聘任王海军为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 2、议案表决结果:5票赞成，0票反对，0票弃权。 3、回避表决情况:本议案不存在需回避表决的情形。 本议案无需提请公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》 1、议案内容：公司第二届董事会聘任娜仁花为财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 2、议案表决结果:5票赞成，0票反对，0票弃权。 3、回避表决情况:本议案不存在需回避表决的情形。 本议案无需提请公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 1、议案内容：公司第二届董事会聘任杨国徽为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 2、议案表决结果:5票赞成，0票反对，0票弃权。 3、回避表决情况:本议案不存在需回避表决的情形。 本议案无需提请公司股东大会审议。 （五）审议通过《关于聘任副总经理的议案》 1、议案内容：公司第二届董事会聘任杨国徽、刘旭东为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 2、议案表决结果:5票赞成，0票反对，0票弃权。 3、回避表决情况:本议案不存在需回避表决的情形。 公告编号：2017-061 三、 备查文件目录 《内蒙古宝亮信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》特此公告。 内蒙古宝亮信息技术股份有限公司 董事会 2017年12月15日