公告编号：2017-076 证券代码：832389 证券简称：睿思凯 主办券商：国金证券 无锡睿思凯科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 无锡睿思凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2017年12月15日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2017年12月4日以书面通知形式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长邵波主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》，并提交股东大会审议； 1、议案内容：鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满，为了保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名邵波、黄震宇、张京任公司第二届董事会非独立董事候选人，拟提名顾亚萍和倪向阳为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任以前，原董事继续履行董事职务。 经核查，上述人员不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司 公告编号：2017-076 法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。 2、表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为 0票。 （二）审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大 会的议案》； 1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于2018年1月2日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议如下议案： （1）审议《关于董事会成员换届选举的议案》； （2）审议《关于监事会成员换届选举的议案》。 2、表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为 0票。 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十三次会议决议》。 特此公告。 无锡睿思凯科技股份有限公司 董事会 2017年12月15日