公告编号：2017-077 证券代码：832389 证券简称：睿思凯 主办券商：国金证券 无锡睿思凯科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 无锡睿思凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2017年12月15日在公司会议室召开。会议通知于2017年12月4日以书面通知形式发出。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席孙民琴主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》，并提交股东大会审议； 1、议案内容：鉴于公司第一届监事会全体监事任期届满，为了保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会拟提名解立波、杨国玉任公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议批准后，将与公司2017年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事孙民琴共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。 经核查，上述人员不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监 公告编号：2017-077 管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任监事的情形。 2、表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为 0票。 三、备查文件 与会监事签字确认的公司《第一届监事会第十三次会议决议》。 特此公告。 无锡睿思凯科技股份有限公司 监事会 2017年12月15日