证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2017-137 通化金马药业集团股份有限公司 第九届董事会2017年第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2017年第十三次临时会议通知于2017年12月14日以电子邮件形式送达全体董事。 2. 2017年12月18日上午11时在公司七楼会议室以现场会议方式召开。 3.会议应到董事9人，实到董事9人。 4.会议由董事长李建国先生主持。部分监事会成员及高管人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议并通过《关于子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请贷款的议案》 根据公司业务发展需要，公司子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）拟向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请不多于10000万元的贷款，在此额度内由圣泰生物根据实际资金需求进行贷款，该额度有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，董事会授权总经理全权办理本次贷款有关的全部事宜，包括但不限于：在董事会决议的范围之内，制作、修改、签署与本次贷款有关的一切协议和文件（包括但不限于贷款合同等）。 会议以9票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司哈尔滨圣泰 生物制药有限公司向银行申请贷款的议案》。 （二）、审议并通过《关于为子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》 根据公司业务发展需要，圣泰生物拟向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请不多于10000万元的贷款。经测算，公司拟为圣泰生物提供最高担保金额不超过12000万元，担保方式为连带责任担保。具体内容详见同日披露的《关于为子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的公告》。 会议以9票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司哈尔滨圣 泰生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。 （三）、审议并通过《关于公司及各控股子公司继续使用闲置自有资金购买金融理财产品的议案》 2016年12月23日，公司第八届董事会2016年第十四次临时会议审议通过了《关于公司及各控股子公司使用闲置自有资金购买金融理财产品的议案》，鉴于上述决议有效期即将期满，为提高公司及各控股子资金使用效率，合理利用自有资金，在保障正常生产经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，公司董事会同意公司及各控股子公司继续使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的金融理财产品，以提高资金收益。购买理财产品的最高存量额度不超过人民币10亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 会议以9票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及各控股子公 司继续使用闲置自有资金购买金融理财产品的议案》。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 通化金马药业集团股份有限公司董事会 2017年12月18日