公告编号：2017-046 证券代码：831576 证券简称：汉博商业 主办券商：银河证券 北京汉博商业管理股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，北京汉博商业管理股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月15日审议并通过： 选举高书兴先生为公司第二届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过《关于选举高书兴为公司董事的议案》之日起至本届董事会届满。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4人，持有公司股份146,509,124股，占股份总数的64.97%，会议由 董事长朱友军先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数146,509,124股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 公告编号：2017-046 回避表决情况：无。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事高书兴先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 高书兴先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 简历： 高书兴，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历。2009年10月至2012年5月，任北京兴华会计师事务所项目 经理；2012年5月至2017年10月，任中科招商集团执行副总裁； 2017年10月加入公司。 (三)任命/免职原因 因吴泽培先生申请辞去董事职务，董事会提名、股东大会选举高书兴先生为公司第二届董事会董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 吴泽培先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,在新任董事就任前,吴泽培先生将继续履行董事职责。 2017年第三次临时股东大会已补选高书兴先生为新任董事。 (二)对公司生产、经营上的影响 选举高书兴先生为公司第二届董事会董事，不会对公司生产、经 公告编号：2017-046 营产生任何不利影响。 三、备查文件 《北京汉博商业管理股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议 决议》 北京汉博商业管理股份有限公司 董事会 2017年12月19日