公告编号：2017-037 证券代码：838184 证券简称：九成信息 主办券商：东吴证券 四川九成信息技术股份有限公司 高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2017年12月20日审议并通过： 任命王哲先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。 本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人，持有公司股份500,000股，占股份总数的4.55%，会议由郭三旭 主持。 以上决议表决情况为： 5票同意，0票反对，0票弃权，无回避表决情况。 (二)被任免董监高人员情况 该任命总经理王哲先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 公告编号：2017-037 公司原总经理刘岩利先生因个人原因离职，经第一届董事会第十三次会议任命王哲先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。经核查，王哲先生不属于失信联合惩戒对象。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 王哲先生的任职，可以完善公司管理结构，提高公司规范经营水平，将对公司的业务、经营产生积极影响。 三、备查文件 （一）四川九成信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。 （二）刘岩利先生辞职报告。 四川九成信息技术股份有限公司 董事会 2017年12月21日