公告编号：2017-042 证券代码：838909 证券简称：北京中科 主办券商：中信建投 北京中科创新园技术股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年12月14日专人通知、电 子邮件相结合方式通知各位董事。 2、会议召开时间：2017年12月20日 3、会议召开地点：一楼会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长王开力先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 公告编号：2017-042 应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于免去王健董事职务及选举魏鹏为董事的议案》 1、议案内容：因公司经营发展需要，决定免去王健的董事职务，并选举魏鹏担任董事职务。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 此议案需提交股东大会审议 （二）审议通过《关于免去李幸辉总经理职务及聘任王开力为总经理 的议案》 1、议案内容：因公司经营发展需要，决定免去李幸辉总经理职务，并聘任王开力担任总经理职务。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 公告编号：2017-042 此议案需提交股东大会审议 （三）审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的 议案》 1、议案内容：审议上述议案 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 无需提交股东大会审议 三、 备查文件目录 （一）《北京中科创新园技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 特此公告。 北京中科创新园技术股份有限公司 董事会 2017年12月21日