公告编号：2017-043 证券代码：838909 证券简称：北京中科 主办券商：中信建投 北京中科创新园技术股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2018年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年01月05日上午09时00分 结束时间：2018年01月05日上午11时30分 (五)会议召开方式 公告编号：2017-043 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年1月2日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷11号楼西侧一楼 会议室。 二、会议审议事项 （一）《关于免去王健董事职务及选举魏鹏为董事的议案》 （二）《关于免去李幸辉总经理职务及聘任王开力为总经理的议案》三、会议登记方法 (一)登记方式 凡出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证（受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书）提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。 (二)登记时间:2018年01月04日上午08时30分至17时30分 (三)登记地点: 公告编号：2017-043 北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷11号楼西侧一楼会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷 11 号楼西侧一楼会 议室 联系电话：010-82888633 传 真：010-82888970 联系 人： 饶昌发 (二)会议费用：本次会议预期半天,与会股东交通费和餐费自理。 (三)临时提案 如有临时提案，需应该于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 （一）《北京中科创新园技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 北京中科创新园技术股份有限公司 董事会 2017年12月21日