证券代码：839911 证券简称：中煤远大 主办券商：民族证券 中煤远大（北京）电子商务股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年12月5日，电话通知。 2、会议召开时间：2017年12月21日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长池勇 6、会议主持人：池勇 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的 董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于中煤远大（北京）电子商务股份有限公司与中国民族证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》 1、议案内容： 公司拟与原主办券商中国民族证券有限责任公司解除持续督导协议。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 此议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于中煤远大（北京）电子商务股份有限公司与承接主办券商长江证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1、议案内容： 公司拟与承接主办券商长江证券股份有限公司签署持续督导协议。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 此议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于中煤远大（北京）电子商务股份有限公司与中国民族证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》1、议案内容 鉴于公司发展战略需要，经与原主办券商中国民族证券有限责任公司充分沟通与友好协商，决定解除双方于2016年07月27日签订的《推荐挂牌并持续督导协议书》；并拟与承接主办券商长江证券股份有限公司签署《中煤远大（北京）电子商务股份有限公司与长江证券股份有限公司持续督导协议书》。公司计划就上述事项向全国中小企业股份转让系统提交说明报告。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 此议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 （四）审议通过《关于中煤远大（北京）电子商务股份有限公司授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜的议案》 1、议案内容： 提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 此议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 （五）审议通过《关于提请召开中煤远大（北京）电子商务股份 有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》 1、议案内容： 本次董事会会议审议通过的议案（一）至（四）议案事项，需提交股东大会审议，故决定提请于2018年1月12日召开公司2018年第一次临时股东大会，具体内容见《中煤远大（北京）电子商务股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-044）。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交2018年第一次临时股东大会审议通过。 三、备查文件目录 （一）《中煤远大（北京）电子商务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。 特此公告。 中煤远大（北京）电子商务股份有限公司 董事会 2017年12月21日