证券代码：430397 证券简称：金帆股份 主办券商：国联证券 无锡金帆钻凿设备股份有限公司 关于董事、监事完成换届选举公告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本公司董事会于2017年12月12日在全国中小企业股份转让系 统官网（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上发布了《关于董事、 监事完成换届选举公告》（公告编号【2017-015】），由于工作人员的疏忽该公告存在错漏，本公司现予以更正。 一、更正内容 原披露为： (一)程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017年 第 一次临时股东大会于 2017年 12月 11 日审议通过： （1）《关于提名朱国平为公司第三届董事会董事的议案》，选举朱国平为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2017年 12月 11日至 2020年 12月 10 日。 （2）《关于提名罗强为公司第三届董事会董事的议案》，选举罗强为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2017年 12月 11 日至2020年 12月 10 日。 （3）《关于提名张克永为公司第三届董事会董事的议案》，选举张克永为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2017年 12月 11 日至 2020年 12月 10 日。 （4）《关于提名卢剑萍为公司第三届董事会董事的议案》，选举卢剑萍为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2017年 12月 11日至 2020年 12月 10 日。 （5）《关于提名王占丑为公司第三届董事会董事的议案》，选举王占丑为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2017年 12月 11日至 2020年 12月 10 日。 （6）《关于提名杨燕萍为公司第三届监事会监事的议案》，选举杨燕萍为公司第三届监事会监事，任期三年，自 2017年 12月 11日至 2020年 12月 10 日。 （7）《关于提名梁德军为公司第三届监事会监事的议案》，选举梁德军为公司第三届监事会监事，任期三年，自 2017年 12月 11日至 2020年 12月 10 日。 本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东、实际到会股 东 （代表）【13】人，到会人持有公司股份【3,000】股，占股份总 数的 【100.00】%，会议由董事长罗强主持。 2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017年 第 一次职工代表大会于 2017年 12月 11 日审议通过： 《关于第三届监事会职工代表监事选任的议案》，经公司职工代表推荐，一致同意选举朱其虎为公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2017年 12月 11 日至 2020年 12月 10 日。 以上议案表决结果为：同意票数【3,000】票，占总票数的 100%； 反对票数 0 票，占总 票数的 0%；弃权票数 0 票，占总票数的 0%。 二、更正后的具体内容 (一)程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017年 第 一次临时股东大会于 2017年 12月 11 日审议通过： （1）《关于提名朱国平为公司第三届董事会董事的议案》，选举朱国平为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2017年 12月 11日至 2020年 12月 10 日。 （2）《关于提名罗强为公司第三届董事会董事的议案》，选举罗强为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2017年 12月 11 日至2020年 12月 10 日。 （3）《关于提名张克永为公司第三届董事会董事的议案》，选举张克永为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2017年 12月 11日至 2020年 12月 10 日。 （4）《关于提名卢剑萍为公司第三届董事会董事的议案》，选举卢剑萍为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2017年 12月 11日至 2020年 12月 10 日。 （5）《关于提名王占丑为公司第三届董事会董事的议案》，选举王占丑为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2017年 12月 11日至 2020年 12月 10 日。 （6）《关于提名杨燕萍为公司第三届监事会监事的议案》，选举杨燕萍为公司第三届监事会监事，任期三年，自 2017年 12月 11日至 2020年 12月 10 日。 （7）《关于提名梁德军为公司第三届监事会监事的议案》，选举梁德军为公司第三届监事会监事，任期三年，自 2017年 12月 11日至 2020年 12月 10 日。 本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东、实际到会股 东 （代表）【13】人，到会人持有公司股份【3,000】万股，占股份 总数的 【100.00】%，会议由董事长罗强主持。 2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017年 第 一次职工代表大会于 2017年 12月 11 日审议通过： 《关于第三届监事会职工代表监事选任的议案》，经公司职工代表推荐，一致同意选举朱其虎为公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2017年 12月 11 日至 2020年 12月 10 日。 以上议案表决结果为：同意票数【3,000】万票，占总票数的 100%；反对票数 0 票，占总 票数的 0%；弃权票数 0 票，占总票数的 0%。三、其他相关说明 除以上内容外，《 关于董事、监事完成换届选举公告》 的其他 内容未发生变化，更正后的公告同时在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露。公司对于上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。 特此公告。 无锡金帆钻凿设备股份有限公司 董事会 2017年12月21日