证券代码：430640 证券简称：摩威环境 主办券商：大通证券 上海摩威环境科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司贵州摩威智慧科技有限公司，注册地为贵州省铜仁市高新技术产业开发区，注册资本为人民币20,000,000.00元。 (二)审议和表决情况 2017年12月20日公司召开 2017 年第二届董事会第十次会 议，会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决票的100%。根据《公司章程》等相关规定，该事项超出董事会审批权限，需提交公司股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次设立全资子公司无须政府有关部门特殊审批，报当地工商行政管理部门办理注册登记手续即可。 (四)本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域，设立的全资子公司成立后将主要检测监控设备、自动分析仪器仪表和相关的自动监测系统（除专控）、电子控制系统软硬件的设计、集成；从事环境科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产制造、安装工程、调试及销售，机电设备安装、环保工程施工、建筑工程施工，从事货物及技术的进出口业务。依法需要取得行政许可的，在取得相关许可后开展经营。（具体以工商行政机关核定为准）。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明 本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产和股权出资等方式。 (二)投资标的基本情况 名称：贵州摩威智慧科技有限公司（具体以工商行政机关核定为准） 注册地：贵州省铜仁市高新技术产业开发区 经营范围：检测监控设备、自动分析仪器仪表和相关的自动监测系统（除专控）、电子控制系统软硬件的设计、集成；从事环境科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产制造、安装工程、调试及销售，机电设备安装、环保工程施工、建筑工程施工，从事货物及技术的进出口业务。依法需要取得行政许可的，在取得相关许可后开展经营。（具体以工商行政机关核定为准）。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 上海摩威环境科技股份 人民币 20,000,000.00 100.00% 有限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资，为了进一步开拓公司的业务领域，优化公司的产业布局，增加新的盈利增长点，提升公司的综合竞争力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 全资子公司的设立，符合公司的战略发展需求，不存在重大风险，但可能会对公司的管理和运营效率等形成一定挑战，公司将进一步完善子公司的法人治理结构，明确子公司的经营决策和风险管理，建立完善的内部控制流程，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范可能面临的各种风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次全资子公司的设立，有利于公司新的业务领域的开拓，对未来的公司业绩和利润的增长有积极的影响。 四、备查文件目录 （一）与会董事签字确认的《上海摩威环境科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。 上海摩威环境科技股份有限公司 董事会 2017年12月21日