公告编号：2017-075 证券代码：837747 证券简称：长江文化 主办券商：金元证券 北京长江文化股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年12月22日 2、会议召开地点：公司五楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长王彬 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人， 持有表决权的股份78,814,793股，占公司股份总数的91.86%。 二、议案审议情况 公告编号：2017-075 （一）审议通过《关于公司股票由做市转让方式变更为协议转让方式的议案》 1、议案内容 北京长江文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10 月12日取得北京证监局出具的《北京长江文化股份有限公司辅导备 案登记受理函》（京证监备案【2017】72 号）。目前公司已进入辅导 期，辅导期自2017年9月11日开始计算。 为更好适应资本市场，进一步促进公司发展，拟将公司股票由做市转让方式变更为协议转让方式。 2、议案表决结果 同意股数78,814,793股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更事宜的议案》 1、议案内容 为便于办理公司股票交易方式变更之相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理申请变更股票转让方式相关事宜，包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更股票转让方式相关事宜； 公告编号：2017-075 （2）根据股东大会的授权办理与变更股票转让方式相关具体事宜； （3）批准、签署和准备与本次变更股票转让方式相关的文件、合同； （4）公司申请股票转让方式需要办理的其他事项； （5）授权有效期为股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。 2、议案表决结果 同意股数78,814,793股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《北京长江文化股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议 决议》 北京长江文化股份有限公司 董事会 2017年12月22日