公告编号：2017-032 证券代码：832344 证券简称：罗美特 主办券商：华鑫证券 罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年12月22日在上海市奉贤区光泰路2199号会议室以现场方式召开。会议通知于2017年12月12日以书面方式送达。公司现有董事6人，实际出席会议并表决董事6人。会议由董事长叶鹏程先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： （一）：本议案详细内容参见公司于 2017年 12月 22 日在全国中小 企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《罗美特：关于变更公司经营范围暨修改公司章程的公告》。 表决结果:同意6票；反对0票；弃权0票。 回避情况：无。本议案需提交股东大会审议通过。 2、《关于提议召开 2018年第一次临时股东大会的议案》 议案主要内容：本议案详细内容参见公司于 2017年 12月22日在全国中 公告编号：2017-031 小 企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《罗美特：2018 年第一次临时 股东大会通知公告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避情况：无 三、备查文件目录 罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议特此公告 罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 董事会 2017年12月22日