证券代码：832344 证券简称：罗美特 主办券商：华鑫证券 罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 22 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。根据上述议案，拟对公司经营范围及章程进行修改，具体修改内容如下： 一、公司经营范围变更情况 变更前的经营范围：仪器仪表、燃气设备、自动化成套设备的、制造、加工、批发、零售，制造计量器具（取得许可证件后方可从事经营活动），计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、网络设备、多媒体设备、通讯设备（除卫星广播电视地面接收设施）、机械设备、电子产品、办公自动化设备的批发、零售，计算机网络工程施工，通讯工程施工，机械设备、仪器仪表、计量器具、电子科技、通讯科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物进出口及技术进出口业务等。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 变更后的经营范围：流量计、燃气表、智能控制器、无线模块、物联网模块、调压计量成套设备及组件、燃气设备、仪器仪表的设计、制造、销售、服务；智能管理系统软硬件的设计开发、技术咨询、技术服务、技术转让、销售服务；以上产品的工程施工；从事货物进出口及技术进出口业务。其他无需报经审批的一切合法项目。 本次变更后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。 二、公司章程的修订情况 根据上述经营范围的调整，公司拟对《公司章程》中有关经营范围部分进行修订如下： 原章程： 第二章第十三条公司经营范围：仪器仪表、燃气设备、自动化成套设备的、制造、加工、批发、零售，制造计量器具（取得许可证件后方可从事经营活动），计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、网络设备、多媒体设备、通讯设备（除卫星广播电视地面接收设施）、机械设备、电子产品、办公自动化设备的批发、零售，计算机网络工程施工，通讯工程施工，机械设备、仪器仪表、计量器具、电子科技、通讯科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物进出口及技术进出口业务等。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】修订后章程： 第二章第十三条公司的经营范围：流量计、燃气表、智能控制器、无线模块、物联网模块、调压计量成套设备及组件、燃气设备、仪器仪表的设计、制造、销售、服务；智能管理系统软硬件的设计开发、技术咨询、技术服务、技术转让、销售服务；以上产品的工程施工；从事货物进出口及技术进出口业务。其他无需报经审批的一切合法项目。 本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。 三、授权事项 公司已提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等手续，并且授权董事会及其授权办理人员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次增加的经营范围以及修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。 四、经营范围变更对公司的影响 本次经营范围变更为公司业务规划及经营发展需要，有利于进一步巩固区域市场内公司的产品供应链渠道优势，提升公司盈利能力，对公司经营有积极作用。本次经营范围的调整不会导致公司主营业务发生变化。 五、办理工商登记相关事宜 公告编号：2017-033 根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，变更公司经营范围暨修改公司章程需经股东大会审议通过后，提交至工商行政管理部门办理工商登记事宜。 公司拟于 2018年 1月 8日召开 2018年第一次临时股东大会， 上述议案提交股东大会审议通过后生效。 六、备查文件 《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》。 特此公告。 罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 董事会 2017年12月22日