公告编号： 2017-048 证券代码： 832232 证券简称：正全股份 主办券商：湘财证券 广东正全科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开基本情况 广东正全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会 第十三次会议于 2017 年 12 月 19 日以书面形式发出会议通知， 2017 年 12月 22日在公司汕头总部会议室以现场和通讯表决相结合方式召 开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定。 会议由监事会主席陈健主持。 二、 会议议案及表决情况 与会监事经充分讨论和认真审议，以举手表决方式通过以下决议： （一） 审议通过了《 关于监事会换届选举的议案》； 根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届监事会 任期已满，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举。 现提名陈健先生为公司第二届监事会监事，上述监事候选人经公司股 东大会选举当选为第二届监事会监事后，与公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期 3 年，自公司 股东大会审议通过之日起。 1 / 2 公告编号： 2017-048 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）、审议通过了 《 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》； 具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台上的《 2018 年第一次临时股东大会通知公告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件目录 1、《公司第一届监事会第十三次会议决议》。 特此公告。 广东正全科技股份有限公司 监 事 会 2017 年 12 月 22 日 2 / 2