证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2017-021 广州广哈通信股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2017年12月15日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于2017年12月22日下午在公司会议室举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事黄文胜先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 同意选举黄文胜为公司第三届董事会董事长（简历附后），任期三年，自董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本议案获通过。 2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》 同意选举公司董事朱滔、黄双全、丘海雄为公司第三届董事会审计委员会委员，其中朱滔（会计专业人士）为主任委员，负责主持审计委员会工作，任期均为三年，自董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本议案获通过。 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 同意继续聘任孙业全为公司总经理（简历附后），任期三年，自董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。 4、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 以9票同意，0票反对，0票弃权，同意继续聘任卢永宁为公司常务副总经理；以9票同意，0票反对，0票弃权，同意继续聘任戴穗刚为公司副总经理； 以9票同意，0票反对，0票弃权，同意继续聘任陈晓莹为公司副总经理。 以上3位公司副总经理（简历附后）任期均为三年，自董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。 5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意继续聘任陈晓莹为公司董事会秘书（简历附后），任期三年自董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。董事会秘书联系方式如下： 联系电话：020-35812700 传 真：020-35812918 E- mail：securities@ghtchina.com 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本议案获通过。 6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 同意继续聘任谭维立为公司财务总监（简历附后），任期三年自董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本议案获通过。 7、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》 同意继续聘任李林红为公司审计部负责人（简历附后），任期三年自董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本议案获通过。 特此公告。 广州广哈通信股份有限公司董事会 2017年12月22日 附件：简历 1、黄文胜，男，1968年出生，中国国籍，研究生学历，工程师，无境外居 留权。自1989年至1995年，历任广州有线电厂工程师、区域经理、副经理；1995 年至今，历任广哈通信市场副总裁、副总经理、总经理、董事长等职务。 黄文胜先生自2008年开始至今担任广州广哈通信股份有限公司董事长。目 前还担任广州电气装备集团副总经理、广州联电集团董事长。 黄文胜先生未直接或间接持有公司股份，除在公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东广州电气装备集团、广州联电集团任高管之外，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄文胜先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 2、黄双全，男，1964年出生，中国国籍，大专学历，高级会计师，无境外 居留权。黄双全先生自1985年至2001年，历任广州半导体材料研究所财务科科 员、万宝电器集团公司冰箱工业公司员工、万宝集团塑料电器有限公司资财部部长、副总会计师，广州市万宝冰箱有限公司财务负责人、万宝电器工业公司副总经理；自2001年开始在广州电气装备集团任职，历任广州广重集团财务总监，广州电子集团财务总监、总会计师，广州电气装备集团总经理助理、资产经营部部长、财务部部长、总会计师等职务。 黄双全先生自2011年至2014年担任公司监事，2014年开始担任广州广哈 通信股份有限公司董事。目前还担任广州电气装备集团总会计师、广州联电集团董事、总经理。 黄双全先生未直接或间接持有公司股份，除在公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东广州电气装备集团、广州联电集团任高管之外，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄双全先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 3、朱滔，男，1976年出生，中国国籍，博士研究生学历，教授，无境外居 留权。朱滔先生自2005年至2012年在暨南大学金融系任教，2012年开始在暨 南大学会计系任教。朱滔先生自2016年开始担任公司独立董事。 朱滔先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱滔先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。朱滔先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具有履行独立董事职责的能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、丘海雄，男，1954年出生，中国国籍，博士研究生学历，教授，无境外 居留权。丘海雄先生自1982年开始在中山大学社会学系任教。丘海雄先生自2016 年开始担任公司独立董事。 丘海雄先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，丘海雄先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。丘海雄先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具有履行独立董事职责的能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 5、孙业全，男，1971年出生，中国国籍，本科学历，工程师，无境外居留 权。孙业全先生自1995年开始在公司任职，历任工程师、销售团队经理、销售 总监、市场营销总监、副总经理、董事兼总经理等职务；自2010年至2014年兼 任联电集团副总经理。孙业全先生自2008年开始担任广州广哈通信股份有限公 司董事并兼任公司总经理职务。 孙业全先生持有公司股份256000股，持股比例0.1775%，未在持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙业全先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 6、卢永宁，男，1967年出生，中国国籍，本科学历，工程师，无境外居留 权。卢永宁先生自1990年至1995年任广州有线电厂技术员，自1995年至2005 年历任广哈通信工程副总经理、开发技术总监、副总经理等职务；自2005年至 2014年历任联电集团总工程师、总经理、董事等职务；自2007年开始担任广有 公司董事，自2010年开始担任广有公司总经理，自2016年开始担任广有公司执 行董事；同时自2010年至2014年期间，还曾担任广州市复印机硒鼓厂有限公司 董事长、环雅精工（深圳）电子有限公司董事长。卢永宁先生自2008年开始担 任广州广哈通信股份有限公司董事，2016年开始担任公司常务副总经理。 卢永宁先生持有公司股份256000股，持股比例0.1775%，未在持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，卢永宁先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 7、戴穗刚，男，1973年出生，中国国籍，本科学历，工程师，无境外居留 权。戴穗刚先生自1986年至2002年历任广州有线电厂副主任、广州新广有通信 设备厂厂长；自2002年开始任职于广有公司，历任总经理、常务副总经理，同 时2009年至2014年兼任联电集团副总经理。 戴穗刚先生自 2016 年开始担任公司副总经理并兼任广有公司常务副总经 理。 戴穗刚先生持有公司股份224000股，持股比例0.1553%，未在持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，戴穗刚先生不是“失信被执行人”， 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 8、陈晓莹，女，1964年出生，中国国籍，本科学历，工程师，无境外居留 权。陈晓莹女士自1986年至1994年历任广州有线电厂程控分厂技术员、工段长、 生产部副主任；自1995年开始在公司任职，历任制造部副经理、生产部经理、 人力资源及行政部总监、营运部总监、总经理助理、副总经理、董事会秘书。 陈晓莹女士自2014年开始任公司副总经理、董事会秘书。 陈晓莹女士持有公司股份192000股，持股比例0.1332%，未在持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈晓莹女士不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 9、谭维立，男，1964年出生，中国国籍，大专学历，会计师，无境外居留 权。谭维立先生自1983年至2001年历任广州有线电厂财务科科员、副科长、广 州有线通信工业公司财务部部长；自2002年开始担任广有公司财务部部长。 谭维立先生自2016年任公司财务总监并兼任广有公司财务部部长。 谭维立先生持有公司股份64000股，持股比例0.0444%，未在持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谭维立先生不是“失信被执行人”， 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 10、李林红，女,1980年出生，中国籍,本科学历，高级会计师，审计师， 具注册会计师专业阶段全科合格证。2002 年毕业于中南财经政法大学财务管理 专业，获管理学、经济学双学士学位，2012年-2014年就读于中山大学金融学在 职研究生班。2002 年至2004年供职于湖南衡阳市审计局，任财金科科员,2004 年至今供职于广州广哈通信股份有限公司，历任会计、财务部副经理、财务部经理，财务部副总监。 李林红女士自2016年起至今担任审计部副总监。 李林红女士持有公司股份64000股，持股比例0.0444%，未在持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谭维立先生不是“失信被执行人”， 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。