证券代码：834283 证券简称：好百年 主办券商：国海证券 深圳市好百年家居连锁股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年12月20日 2、会议召开地点：深圳市好百年家居连锁股份有限公司六楼多功能会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长张文鸿先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人， 持有表决权的股份460,750,080股，占公司股份总数的95.99%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过关于与南昌华南城签订“好百年”品牌输出合作协议的议案; 1、议案内容 鉴于南昌华南城有限公司（以下简称“南昌华南城”）对公司“好百年”品牌的高度认可，为拓展市场，公司拟与南昌华南城开展合作，即公司向南昌华南城在南昌地区输出“ 好百年 ”品牌供其有偿、有期限与有地域限制的使用，详见《“好百年”品牌输出合作协议书》。 合同约定：双方合作期限为3年，南昌华南城向公司支付100万元/年的品牌使用费及12.5万元/月的服务费。第一年品牌使用费在本协议签订后十日内支付，以后每年的品牌使用费均在该年度开始前十日内支付。每月服务费在每月开始的五日内支付，如双方确认的服务终止，则从确认终止日起，南昌华南城不再支付服务费。 上述合同条款调整遵循按照市场定价的原则，不存在损害公司利益的情况，有利于公司业务的拓展和深入发展。 2、议案表决结果： 同意股数92,008,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.32%；反对股数8,742,000股，占本次股东大会有表决权股份总数 的8.68%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本项议案涉及关联股东1名,代表股份360,000,000股,回避了此 项议案的表决。 (二)审议通过关于选举公司董事的议案 1、议案内容 公司董事会于近日收到郑妙芳董事的书面辞职报告，郑妙芳女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选1名董事。董事会拟提名郑嘉汶女士为公司第二届董事会董事候选人，任期为股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 2、议案表决结果： 同意股数459,550,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.74%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数1,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.26%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,出席股东及股东代表无需回避表决。 (三)审议通过关于华南国际工业原料城(深圳)有限公司与好百年龙岗分公司租金关联交易重新评估的议案 1、议案内容 根据《深圳华南城好百年项目合作合同》相关条款：自开始合作之日起每届满一年，合同双方对上一年度的合作执行情况进行评估，根据市场变化，经协商一致，双方可对上述合作有关事项进行适当调整，故提出前述提案事项。 2、议案表决结果： 同意股数100,750,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本项议案涉及关联股东1名,代表股份360,000,000股,回避了此 项议案的表决。 (四)审议通过关于南宁华南城有限公司与广西好百年商业管理有限公司租金关联交易重新评估的议案 1、议案内容 根据《南宁华南城好百年项目合作合同》相关条款：自开始合作之日起每届满一年，合同双方对上一年度的合作执行情况进行评估，根据市场变化，经协商一致，双方可对上述合作有关事项进行适当调整，故提出前述提案事项。 2、议案表决结果： 同意股数100,750,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本项议案涉及关联股东1名,代表股份360,000,000股,回避了此 项议案的表决。 三、备查文件目录 深圳市好百年家居连锁股份有限公司2017年第一次临时股东大 会决议 深圳市好百年家居连锁股份有限公司 董事会 2017年12月22日