证券代码：837060 证券简称：博校科技 主办券商：中投证券 北京博校文达科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年12月22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用本次会议采用现场方式召开4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：谢峥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持 有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司与中国中投证券有限责任公司签署解除持续督导协议的议案》 1.议案内容： 经公司与中国中投证券有限责任公司充分沟通和友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议，就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。 2.议案表决结果： 同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项 (二)审议通过《关于公司与中国中投证券有限责任公司签署解除持续督导协议的说明报告的议案》 1.议案内容： 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行） 》、《全国中小企业股份转让系统推荐业务规定（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京博校文达科技股份有限公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项 (三)审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》 1.议案内容： 鉴于公司的战略发展需要，公司拟与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由长江证券担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。 2.议案表决结果： 同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项 (四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》 1.议案内容： 为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。 2.议案表决结果： 同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项 三、备查文件目录 《北京博校文达科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会 议决议》 北京博校文达科技股份有限公司 董事会 2017年12月22日