公告编号： 2017-020 证券代码： 837745 证券简称：冠军科技 主办券商：平安证券 江苏冠军科技集团股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 江苏冠军科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年12月22日在公司会议室召开，本次会议通知于2017年12月01日以书面形式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事4名,缺席董事3名，董事张祥明、许铮、张晓虎因个人原因在外未能出席。会议由董事长谢海先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议议案及表决情况 会议审议并通过以下议案： （一）审议通过了《关于为江苏泓盛医药有限公司向银行申请人民币500万元授信额度提供担保的议案》。 议案内容：江苏泓盛医药有限公司（以下简称“泓盛医药”）拟 于2017年12月25日向江苏银行申请期限12个月，金额人民币500 万元的授信额度。上述授信额度下的债务将由泓盛医药股东兼实际控制人陈学军先生及其配偶、股东陈筠女士和公司提供全部授信额度的 公告编号： 2017-020 保证担保。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票,回避0票。 本议案审议权限在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 备查文件目录 经与会董事签字的《江苏冠军科技集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。 特此公告 江苏冠军科技集团股份有限公司 董事会 2017年12月22日