证券代码：430397 证券简称：金帆股份 主办券商：国联证券 无锡金帆钻凿设备股份有限公司 关于董事、监事完成换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第一 次临时股东大会于 2017年 12月 11 日审议通过： （1）《关于提名朱国平为公司第三届董事会董事的议案》，选举朱国平为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2017年 12月 11日至 2020年 12月 10 日。 （2）《关于提名罗强为公司第三届董事会董事的议案》，选举罗强为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2017年 12月 11 日至2020年 12月 10 日。 （3）《关于提名张克永为公司第三届董事会董事的议案》，选举张克永为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2017年 12月 11日至 2020年 12月 10 日。 （4）《关于提名卢剑萍为公司第三届董事会董事的议案》，选举卢剑萍为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2017年 12月 11日至2020年 12月 10 日。 （5）《关于提名王占丑为公司第三届董事会董事的议案》，选举王占丑为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2017年 12月 11日至 2020年 12月 10 日。 （6）《关于提名杨燕萍为公司第三届监事会监事的议案》，选举杨燕 萍为公司第三届监事会监事，任期三年，自 2017年 12月 11日至 2020年 12月 10 日。 （7）《关于提名梁德军为公司第三届监事会监事的议案》，选举梁德军为公司第三届监事会监事，任期三年，自 2017年 12月 11日至 2020年 12月 10 日。 本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东、实际到会股东 （代表）【13】人，到会人持有公司股份【3,000】万股，占股份总数的 【100.00】%，会议由董事长罗强主持。 以上表决情况为： 同意股数【2,961】万股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.7%；反对股数【39】万股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.3%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017年 12月 11 日审议通过： 《关于第三届监事会职工代表监事选任的议案》，经公司职工代表推荐，一致同意选举朱其虎为公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2017年 12月 11 日至 2020年 12月 10 日。 以上议案表决结果为： 同意票数32票，占总票数的 100%；反对票数 0 票，占总票数的 0%；弃权票数 0 票，占总票数的 0%。 （二）被任命董监高的基本情况 该任命董事朱国平，持有公司股份【14,100,000】股，占公司股份总数【47】%； 该任命董事罗强，持有公司股份【14,280,000】股，占公司股份总数【47.6】%； 该任命董事张克永，持有公司股份【30,000】股，占公司股份总数【0.1】%； 该任命董事卢剑萍，持有公司股份【300,000】股，占公司股份总数【1】%； 该任命董事王占丑，持有公司股份【60,000】股，占公司股份总数【0.2】%； 该任命监事杨燕萍，持有公司股份【90,000】股，占公司股份总数【0.3】%； 该任命监事梁德军，持有公司股份【60,000】股，占公司股份总数【0.2】%； 该任命职工代表监事朱其虎，持有公司股份【0】股，占公司股份总数【0】%； （三）任命/免职的原因 到期换届。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 此次换届选举不会对公司产生、经营产生不利影响。 三、备查文件 1、《无锡金帆钻凿设备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大 会决议》； 2、《无锡金帆钻凿设备股份有限公司 2017 年第一次职工代表大 会决议》； 无锡金帆钻凿设备股份有限公司 董事会 2017年12月25日