公告编号： 2017-069 证券代码： 839869 证券简称： 中广通业 主办券商： 海通证券 北京中广通业信息科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 12 月 18 日， 邮件通知， 电话确认。 2、 会议召开时间： 2017 年 12 月 21 日 3、 会议召开地点： 中广通业办公楼会议室 4、 会议召开方式： 现场 5、 会议召集人： 董事长符实 6、 会议主持人： 董事长符实 7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召 开程序、出席会议人数及资格、表决程序等事项符合《中华 人民共和国公司法》的有关法律、法规规定及《公司章程》 规定，会议合法有效。 （二） 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-069 议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议 的董事共 0 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举关红兵、 周申担任董事的议案》 1、 议案内容 按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举关红兵、周 申为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事 会任期届满止。关红兵、周申不是失信联合惩戒对象。 2、 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况 4、 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二） 审议通过《关于公司董事会秘书变更的议案》 1、 议案内容 王莹女士经公司第一届董事会第一次会议选举任命为公司副 总经理、财务总监、董事会秘书，因公司业务发展需要，免任王 莹女士董事会秘书一职。 同时经董事长提名，聘任潘丽华女士担 任董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任职结束日 止。潘丽华女士不属于失信联合惩戒对象。 2、 议案表决结果： 公告编号： 2017-069 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况 4、 提交股东大会表决情况： 本议案不需提交公司股东大会审议。 （三） 审议通过《关于修改 的议案》 1、 议案内容 基于本次股票发行完成后的情况，对《公司章程》涉及注册资 本、股份、股本金额、董事会人数等条款进行相应的修改。 2、 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况 4、 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议 （四） 审议通过 《关于使用本次股票发行暂时闲置募集资金购买理财 产品的议案》 1、 议案内容 为了提高公司本次股票发行暂时闲置募集资金使用效率，在不 影响公司正常经营及募集资金正常使用计划的情况下，同意公司使 用不超过人民币 3000 万元的暂时闲置募集资金择机购买短期、低 风险、流动性强的保本型理财产品，在上述额度内，购买理财产品 公告编号： 2017-069 的资金可以滚动使用。该议案自股东大会审议通过之日起一年内有 效。 2、 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况 4、 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司股东大会审议 （五） 审议通过《关于修改 的议案》 1、 议案内容 《董事会秘书工作细则》原第四条约定：“董事会秘书应当由 公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担任。” 现拟修改为：“董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经 理、财务负责人或具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识及相关工作经验的其他人员担任。” 2、 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况 4、 提交股东大会表决情况： 本议案不需提交公司股东大会审议 公告编号： 2017-069 （六） 审议通过《关于召开 2017 年第九次临时股东大会的议案》 1、 议案内容 公司拟于 2018 年 1 月 9 日召开 2017 年第【 九】次临时股东大 会， 会议审议有关事项如下： 1) 《关于选举关红兵、 周申担任董事的议案》； 2) 《关于修改 的议案》； 3) 《关于使用本次股票发行暂时闲置募集资金购买理财产品的议 案》。 2、 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况 三、 备查文件目录 （一）《 北京中广通业信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次 会议决议》 特此公告。 北京中广通业信息科技股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 25 日