公告编号：2017-074 证券代码：839869 证券简称：中广通业 主办券商：海通证券 北京中广通业信息科技股份有限公司 董事会秘书变动公告（离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于2017年12月21日董事会秘书因公司工作安排 变更，王莹该董事会秘书持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 王莹后仍担保副总经理、财务总监职务。 （二）变更原因 因公司业务安排。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）对公司董事会成员人数的影响 王莹的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 公司已于2017年12月21日聘任新的董事会秘书承接工作，本 次董事会秘书变动不会对公司生产经营产生任何不利影响。 三、备查文件目录 1 公告编号：2017-074 《北京中广通业信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 北京中广通业信息科技股份有限公司 董事会 2017年12月25日 2