公告编号：2017-072 证券代码：839869 证券简称：中广通业 主办券商：海通证券 北京中广通业信息科技股份有限公司 董事会秘书变动公告(任职) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2017年12月21日审议并通过： 任命潘丽华为董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。 免去王莹董事会秘书的职务。 本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5人。会议由董事长符实主持。 以上决议表决情况为： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 （二）被任免董监高的基本情况 该聘任董事会秘书潘丽华未直接持有公司股份，占公司股本的0.00%。潘丽华不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的1 公告编号：2017-072 任职资格，已取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书。 基本情况：潘丽华，女，1979年12月出生，中国国籍，无境外 永久居留权，大学本科学历，中级会计师资格。曾任北京尚品百姿电子商务有限公司财务副总监，现任北京中广通业股份有限公司董事会秘书。 （三）任命/免职的原因 工作安排需要 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 上述人员的任免未对公司董事会成员人数造成影响，董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 上述人员的任免将对公司的生产、经营产生积极的影响，不会产生不利影响。 三、备查文件目录 （一）《北京中广通业信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 北京中广通业信息科技股份有限公司 董事会 2017年12月25日 2